股權代碼：000009   股權簡稱：青島海王   公告編號：2023008

青島海王紙業股份有限公司

第九屆董事會第十一次會議決議公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

 青島海王紙業股份有限公司于2023年10月7日上午10:30時召開了第九屆董事會第11次會議。本次會議應參加董事7人，實參加董事7人；監事會成員列席會議。會議由董事、總經理封志剛召集和主持，審議通過1個提案。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關董事會會議召集、議事規則的規定。

一、會議通知方式和通知時間

本次會議以直接送達的方式通知，通知時間為2023年9月15日。本次會議通知方式和通知時限符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議提案情況

本次會議提案列表                                                                                                                                                                                                        

三、會議的審議和表決

1、關于《選舉第九屆董事會董事長》的議案，以7票贊成，0票反對，0票棄權，一致選舉劉磊同志為青島海王紙業股份有限公司第九屆董事會董事長。

四、特別說明：

董事會會議檔案，由公司辦公室負責保存。

五、備查文件：

經公司董事簽字確認的董事會會議紀要。 

                                                                                               青島海王紙業股份有限公司董事會

                                                                                                 2023年10月7日